प्रतिपक्ष और स्वयं को टिन द्वारा जांचें। अनुबंध समाप्त करते समय जोखिमों को कैसे कम करें?

2024 लेखक: Howard Calhoun | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 10:28

व्यापार भागीदार की व्यावसायिक प्रतिष्ठा किसी भी व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। आपकी कंपनी की समृद्धि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वह अपने दायित्वों को कैसे पूरा करता है। लेकिन प्रतिपक्ष की जांच कैसे करें और संभावित परेशानियों से खुद को कैसे बचाएं? ऐसा करना इतना मुश्किल नहीं है। आपको भावी साथी के बारे में कम से कम जानकारी जाननी होगी। अक्सर, केवल टिन को जानना पर्याप्त होता है। प्रतिपक्ष की जांच कैसे करें और अपनी सुरक्षा कैसे करें? इसके बारे में नीचे और पढ़ें।

क्यों चेक करें?

यहां तक कि एक नौसिखिए उद्यमी भी जानता है: यदि आप जितना संभव हो सके व्यावसायिक जोखिमों को कम करना चाहते हैं, तो हर संभव तरीके से अपनी और अपने प्रतिपक्ष की जांच करें। अक्सर, एक अच्छी तरह से स्थापित वित्तीय सुरक्षा सेवा वाली बड़ी फर्में ऐसे चेक का सहारा लेती हैं। छोटी कंपनियां, साथ ही एकल उद्यमी, अक्सर होते हैंऐसी गतिविधियों की उपेक्षा करें। और व्यर्थ। एक प्रतिपक्ष को मुफ्त में, जल्दी और मज़बूती से जाँचना काफी सरल है। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि किस पर ध्यान देना है।

TIN का क्या मतलब है और इसकी वास्तविकता की जांच कैसे करें?

सबसे पहले, आपको प्रतिपक्ष को टिन द्वारा जांचना चाहिए। यह क्या है? TIN,व्यक्तिगत पहचान संख्या के लिए खड़ा है। यह प्रत्येक व्यक्ति या उद्यमी को एक संकेत के रूप में सौंपा जाता है कि वह कर अधिकारियों के साथ पंजीकृत है।

आप इसे किसी भी सर्च इंजन का उपयोग करके ढूंढ सकते हैं। यह उद्यम का पूरा नाम "हथौड़ा" करने लायक है और आपको तुरंत कंपनी के टिन सहित बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। आप रिवर्स ऑपरेशन भी कर सकते हैं - टिन नंबर द्वारा, कंपनी के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें।

हालांकि, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि टिन लगता है, लेकिन उस पर कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। यहाँ यह सोचने लायक है। शायद प्रस्तावित संख्या वास्तविक नहीं है और केवल संख्याओं का एक समूह है। और कंपनी एक दिन का व्यवसाय है। आप प्रतिपक्ष की जांच कर सकते हैं और इस मामले में अपनी रक्षा कर सकते हैं। एक सरल सूत्र है जिसके साथ आप पहचान संख्या की वास्तविकता की जांच कर सकते हैं। किसी भी कानूनी इकाई के लिए, TIN में 10 अंक होते हैं। हम गणना के लिए पहले 9 का उपयोग करेंगे, और 10वीं एक परीक्षा है।

पहले 9 अंक लें और उन्हें इस तरह से गुणा करें:

• पहला - 2 से गुणा करें;
• दूसरा - 4 से;
• तीसरा - 10 तक;
• चौथा - 3 से गुणा करें;
• 5वां - 5 तक;
• छठे - 9 तक;
• 7वां - 4 गुना वृद्धि;
• 8वां - 6 से गुणा करें;
• 9वीं - से 8.

अब सभी परिणाम एक साथ जोड़ दें और इस नंबर को याद रखें।

जोड़ने के परिणामस्वरूप प्राप्त संख्या को 11 से विभाजित करें। यदि परिणामी परिणाम में शेषफल है, तो आपको दशमलव भाग को छोड़ना होगा, और पूर्णांक को फिर से 11 से गुणा करना होगा। अब परिणामी संख्या की तुलना करें और एक जो उत्पादों को जोड़ने के परिणामस्वरूप निकला (हम उसे याद करते हैं)। आपको एक को दूसरे से घटाना होगा। परिणामी अंक अंतिम, दसवें अंक से मेल खाना चाहिए। अगर सब कुछ काम कर गया - टिन नंबर वास्तविक है, तो यह काम नहीं किया - यह विचार करने योग्य है।

कंपनी के नाम से टिन कैसे पता करें?

यदि आप कर कार्यालय द्वारा प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं, तो लेन-देन समाप्त करने से पहले प्रतिपक्ष की जांच करना आवश्यक है। अगर आपको नाम के अलावा फ्यूचर पार्टनर के बारे में कुछ पता नहीं है तो कोई बात नहीं। आप टिन का भी पता लगा सकते हैं। यहाँ छोटे नियम हैं:

• कंपनी का नाम बिना कोट्स के सर्च इंजन में डाला जाता है;
• खोज पूरे नाम से होनी चाहिए, बिना संक्षिप्ताक्षर के;
• नाम ठीक वैसे ही दर्ज करें जैसे वह है, भले ही वर्तनी या व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ हों।

आवश्यक डेटा मिलने के बाद, आप न केवल टिन, बल्कि कुछ अन्य डेटा का भी पता लगा सकते हैं। कभी-कभी कठिनाई इस तथ्य में निहित हो सकती है कि कई फर्मों का एक ही नाम हो सकता है। फिर आप गतिविधि के प्रकार या कुछ अतिरिक्त जानकारी के आधार पर जांच सकते हैं।

अन्य विवरणों का उपयोग करके टिन कैसे खोजें?

टिन द्वारा प्रतिपक्ष की जांच करना आसान है। लेकिन कभी-कभी यह डेटाकाफी नहीं है। यदि आप जिस कंपनी की तलाश कर रहे हैं, उसकी अपनी वेबसाइट है, तो आप आमतौर पर यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज, स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर या पीएसआरएन जैसे विवरण पा सकते हैं। यह सब आगे सत्यापन के लिए उपयोगी हो सकता है। खुले स्रोतों से यथासंभव अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के बाद, आप संघीय कर सेवा से संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत अपील, बेशक, पैसा खर्च होता है, लेकिन खर्च पूरी तरह से उचित हैं। कर कार्यालय बहुत जल्दी प्रतिपक्ष की जांच करने में सक्षम होगा। आपको सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान की जाएगी। व्यक्तियों के लिए, एक प्रमाण पत्र की कीमत 200 है, और कानूनी संस्थाओं के लिए - 400 रूबल।

प्रतिपक्ष डेटा एकत्र करना: क्या जांचना है?

यदि आप किसी नए प्रतिपक्ष के साथ सौदा करने की योजना बना रहे हैं, तो उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियों की आवश्यकता होगी:

• राज्य पंजीकरण का प्रमाण पत्र;
• करदाता का प्रमाण पत्र;
• बैंक विवरण;
• ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस (यदि कोई हो);
• कंपनी चार्टर की प्रति।

प्रतिपक्ष के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित आइटम शामिल हैं:

मूल डेटा। इसमें शामिल हैं: उपनाम, संस्थापक का नाम, उद्यम का पूरा नाम, टिन, नींव की तारीख, कानूनी और भौतिक पते, इस बारे में जानकारी कि क्या इस उद्यमी ने पहले ही फर्मों को समाप्त कर दिया है।

उद्यम के बारे में जानकारी। कंपनी की वैधता पर डेटा, समीक्षा, विशेष रूप से स्वतंत्र स्रोतों से।

कर्मचारी डेटा। कुछ फर्में अपने कर्मचारियों के माध्यम से बड़ी संख्या में लेन-देन करती हैं, जिससे सिर से ध्यान हट जाता है।

प्रस्तावित लेनदेन के बारे में जानकारी। अनुबंध की राशि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर हम व्यक्तिगत उद्यमियों के साथ सहयोग की बात कर रहे हैं, तो कोई लाखों की बात नहीं हो सकती है। यदि कोई निश्चित एलएलसी आपको कंपनी की बैलेंस शीट पर 25% से अधिक धनराशि का सौदा प्रदान करता है, तो आपको इस तरह के सहयोग के बारे में सोचना चाहिए। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले ही शेष राशि की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी जानी चाहिए।

टिन द्वारा प्रतिपक्ष की जांच करें: संघीय कर सेवा

विश्वसनीय जानकारी के लिए यह पहला स्थान है। संघीय कर सेवा टिन द्वारा प्रतिपक्ष की बहुत कुशलता से जांच कर सकती है। बेशक, इंटरनेट पर उपयुक्त सेवाओं का उपयोग करके इसे जल्दी और मुफ्त में करने का प्रलोभन है। लेकिन अगर लेन-देन बड़ा है, तब भी व्यक्तिगत रूप से कर कार्यालय का दौरा करना और आधिकारिक अनुरोध करना सबसे अच्छा होगा। प्राप्त दस्तावेज़ न केवल आपको स्कैमर से पूरी तरह से बचाएगा, बल्कि स्वयं कर अधिकारियों से एक प्रकार का "आकर्षण" होगा। उनके पास अब यह दावा करने का कोई कारण नहीं होगा कि आपने एक अविश्वसनीय प्रतिपक्ष की पहचान करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

Nalog.ru: अपने आप को और प्रतिपक्ष की जाँच करें

यदि आपको हस्ताक्षर और मुहर वाले आधिकारिक दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको भुगतान किए गए चेक के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो आप संघीय कर सेवा की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। इसे ऐसा कहा जाता है - nalog.ru (nalog.ru)। अपने आप को और प्रतिपक्ष की जाँच करें, और कुछ भी आपके व्यवसाय के लिए खतरा नहीं है।

साइट काफी सरल है। यह उन लोगों के लिए भी सहज है जो शायद ही कभी कंप्यूटर से निपटते हैं। शुरू करनाआपको उपयुक्त अनुभाग में जाने की आवश्यकता है:

• व्यक्तियों;
• आईपी;
• कानूनी इकाई।

अब सूची से "चेक प्रतिपक्ष" लिंक का चयन करें और संबंधित पृष्ठ पर जाएं। दिखाई देने वाली विंडो में, टिन / ओजीआरएन नंबर या संगठन का नाम दर्ज करें। नीचे स्थित विंडो में, कैप्चा दर्ज करें - चित्र में लिखे कुछ नंबर। अब "ढूंढें" बटन दबाएं और परिणाम का आनंद लें। खुलने वाले पृष्ठ पर, आप.pdf प्रारूप में एक दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कंपनी के बारे में लगभग पूरी जानकारी होती है।

इसलिए यदि आप समस्या नहीं चाहते हैं, तो नलॉग पर जाएं, स्वयं को और प्रतिपक्ष की जांच करें और सुरक्षित महसूस करें।

संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर, आप अन्य प्रकार की खोज कर सकते हैं:

• राज्य पंजीकरण के लिए या घटक दस्तावेजों में परिवर्तन करने के लिए दस्तावेज जमा करने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी।
• उन व्यक्तियों का डेटा जिनके संबंध में अधिकृत पूंजी को समाप्त करने, पुनर्गठित करने या कम करने का निर्णय लिया गया था।
• एक निष्क्रिय कानूनी इकाई को एकीकृत राज्य कानूनी संस्थाओं के रजिस्टर से बाहर करने के बारे में जानकारी।
• अयोग्य व्यक्तियों का रजिस्टर और उन संगठनों के बारे में जानकारी जिनके कार्यकारी निकायों में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं।
• बड़े पैमाने पर पंजीकरण के पते और फर्मों पर डेटा, जिसके साथ पंजीकृत पते के साथ कोई संबंध नहीं है।
• कर बकाया या कर रिपोर्टिंग विफलता वाले संगठनों पर डेटा।
• पंजीकृत कई संगठनों वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी।
• अन्य डेटा।

आईपी के बारे में आप क्या सीख सकते हैं

यदि आप प्रतिपक्ष और स्वयं की जाँच करने का निर्णय लेते हैं, और आपका प्रतिपक्ष एक व्यक्तिगत उद्यमी है, तो संघीय कर सेवा के सेवा विभाग की सहायता से आप निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

• अंतिम नाम, प्रथम नाम, मध्य नाम;
• नागरिकता;
• USRIP पंजीकरण संख्या;
• पंजीकरण की तिथि;
• लाइसेंस की उपलब्धता और उनकी संख्या पर डेटा;
• कर पंजीकरण के बारे में जानकारी - तारीख और टिन;
• OKVED - व्यावसायिक गतिविधियों के कोड;
• सामाजिक बीमा कोष और पेंशन कोष के साथ पंजीकरण पर डेटा;
• कर सेवा के विशिष्ट विभाग के बारे में जानकारी, जिसमें किसी विशेष व्यक्तिगत उद्यमी के पंजीकरण पर दस्तावेज़ स्थित हैं।

एक कानूनी इकाई के बारे में मुझे क्या जानकारी मिल सकती है

यदि आपका प्रतिपक्ष एक कानूनी इकाई है, तो संघीय कर सेवा की वेबसाइट आपको निम्नलिखित जानकारी प्रदान कर सकती है:

• नाम और कानूनी पता।
• PSRN की तिथि और पंजीकरण संख्या।
• कंपनी के संस्थापकों, कानूनी इकाई के निर्माण या पुनर्गठन के बारे में जानकारी।
• संगठन की गतिविधियों में किसी महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी।
• परिसमापन या पुनर्गठन की शुरुआत पर डेटा, यदि कोई हो।
• कंपनी के प्रमुख और अधिकृत पूंजी की राशि के बारे में जानकारी।
• कंपनी के सभी विभागों के बारे में जानकारी।
• OKVED डेटा और सभी उपलब्ध लाइसेंस के बारे में जानकारी।
• एफएसएस और पीएफ में पंजीकरण की जानकारी।
• संघीय कर सेवा के विशिष्ट विभाग के बारे में जानकारी, जिसमें कंपनी पंजीकरण पर दस्तावेजों का पैकेज स्थित है।

आप शायद पहले ही समझ चुके हैं: "यदि आप व्यावसायिक जोखिमों को कम करना चाहते हैं, तो अपनी और अपने प्रतिपक्ष की जांच करें।" प्रत्येक लेन-देन के साथ इस नियम का पालन करने से, आपको न केवल कर कार्यालय के साथ कभी भी समस्या नहीं होगी, बल्कि आपके पैसे को धोखेबाजों से भी बचाएंगे।