किसी संगठन की जांच कैसे करें: फर्मों की जांच करने के तरीके

2024 लेखक: Howard Calhoun | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 10:28

रूसी व्यापार की वास्तविकताएं और रूसी कानून में बदलाव हमें प्रतिपक्ष को भागीदार के रूप में चुनते समय सावधान रहने के लिए मजबूर करते हैं, चाहे वह खरीदार, विक्रेता या ठेकेदार के साथ संबंध हो। संकट के दौरान, आमतौर पर अधिक धोखाधड़ी वाली योजनाएं होती हैं जो किसी कंपनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं।

संगठन की गतिविधियों की जांच करना क्यों आवश्यक है

सबसे पहले, यह आपको बेईमान भागीदारों या ग्राहकों की पहचान करने की अनुमति देता है, जिनके सहयोग से कंपनी को वित्तीय नुकसान हो सकता है।

दूसरा, वादी और प्रतिवादी दोनों के रूप में मुकदमेबाजी में भाग लेने के जोखिम कम हो जाते हैं।

तीसरा, उचित परिश्रम के अभाव में कर अधिकारियों के दावों को रोका जाता है। इससे अतिरिक्त करों की संभावना समाप्त हो जाती है।

प्रतिपक्ष की जाँच हैबड़ी कंपनियों के काम में प्राकृतिक अभ्यास। ऐसा करने के लिए, उद्यम की संगठनात्मक संरचना एक कानूनी विभाग, एक सुरक्षा सेवा प्रदान करती है। इन डिवीजनों के क्षेत्र में न केवल कंपनी के भीतर कानून और सुरक्षा के अनुपालन के मुद्दे हैं, बल्कि कानूनी संस्थाओं के साथ भी काम करते हैं।

और अगर बड़े उद्यमों का कारोबार और आय वकीलों और "सुरक्षा गार्ड" के कर्मचारियों को बनाए रखने की लागत को सही ठहराती है, तो छोटे व्यवसायों के लिए अवसर बहुत अधिक मामूली होते हैं। इसलिए, हम अपने अनुभव और सलाह को साझा करेंगे कि कैसे एक छोटी कंपनी का मालिक या उसके कर्मचारी अपने दम पर प्रतिपक्ष की जांच कर सकते हैं।

किसी संगठन की जांच कैसे करें

हम निम्नलिखित कार्यों की सूची का उपयोग करने का सुझाव देते हैं:

1. संघटक दस्तावेजों का अध्ययन।
2. कर सेवा की वेबसाइट पर संगठन की उपस्थिति की जाँच करें।
3. तीसरे पक्ष के संसाधनों द्वारा प्रतिपक्ष का विश्लेषण।
4. बेलिफ्स की वेबसाइट के माध्यम से जानकारी खोजें।
5. एक फर्म की ऑनलाइन प्रतिष्ठा एकत्रित करना।
6. मौजूदा लाइसेंस और एसआरओ प्रमाणपत्र (यदि कोई हो) की पुष्टि।
7. बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के कार्य करने का अधिकार रखने वाले संस्थापकों और व्यक्तियों की जाँच करना।
8. वित्तीय स्थिति का आकलन।

घटक दस्तावेजों की जांच

सूचना एकत्र करना शुरू करने के लिए, हम घटक दस्तावेजों का अनुरोध करने की सलाह देते हैं: चार्टर, टिन प्रमाणपत्र, पीएसआरएन, एक संगठन बनाने का निर्णय या एसोसिएशन का ज्ञापन, कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर से एक ताजा उद्धरण।

चार्टर में, आपको शीर्षक पृष्ठ पर ध्यान देना चाहिए, जो इंगित करता है:

• कंपनी का नाम;
• एक कानूनी इकाई के पंजीकरण के लिए आधार (निर्णय या एसोसिएशन का ज्ञापन);
• पंजीकरण की तारीख;
• संस्थापक के हस्ताक्षर और विवरण।

"सामान्य प्रावधान" अनुभाग कंपनी का पूरा और संक्षिप्त नाम, स्थान का पता, लक्ष्य और गतिविधियां प्रदान करता है। शीर्षक "संगठन की कानूनी स्थिति", "कार्यकारी निकाय" भी सावधानीपूर्वक अध्ययन के अधीन हैं।

टीआईएन और ओजीआरएन का प्रमाण पत्र - करदाता को पंजीकृत करते समय संघीय कर सेवा द्वारा जारी दस्तावेज। दोनों दस्तावेजों में कर प्राधिकरण की मुहर, समान नाम, पंजीकरण की तिथियां और एक ही पीएसआरएन कोड होना चाहिए।

संगठन के नाम, कानूनी पता, निदेशक की नियुक्ति और उनके पासपोर्ट डेटा के संयोग के लिए एसोसिएशन बनाने या ज्ञापन के निर्णय की जाँच की जाती है।

कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर से एक उद्धरण एक कंपनी के बारे में जानकारी का सारांश है जो कर निरीक्षणालय के डेटाबेस में पंजीकृत है। दस्तावेज़ को प्राप्ति की तारीख पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिपक्ष के नाम, उसके कानूनी पते, संस्थापकों और अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी की तुलना पावर ऑफ अटॉर्नी (निदेशक) के बिना कार्य करने के लिए करें।

इसके अलावा, अर्क में संस्थापकों और निदेशक के लिए टिन कोड, OKVED कोड, अधिकृत पूंजी की राशि और दस्तावेजों के आधार पर जानकारी शामिल है, जिसके आधार पर पंजीकरण के दौरान डेटा दर्ज किया गया था और घटक दस्तावेजों में संशोधन किया गया था। (उदाहरण के लिए, निदेशक, संस्थापक, कानूनी पता बदलना)।

क्या अलर्ट होना चाहिए: इन दस्तावेजों में डेटा के बीच विसंगति जालसाजी की संभावना को इंगित करती है। निदेशक, संस्थापकों या कानूनी पते में परिवर्तन के रिकॉर्ड की उपस्थिति संगठन को कर अधिकारियों के दृष्टिकोण से एक जोखिम समूह के रूप में वर्गीकृत करती है।

आईएफटीएस वेबसाइट पर कंपनी के बारे में जानकारी एकत्रित करना

आप कर प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सेवा संगठन की जांच कर सकते हैं। मुख्य खंड सेवा है "व्यावसायिक जोखिम: अपने आप को और अपने प्रतिपक्ष की जांच करें"। इस बिंदु पर, आप कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर से एक उद्धरण प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिपक्ष द्वारा प्रदान किए गए विकल्प के विरुद्ध स्वयं द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक प्रति से डेटा की जाँच की जाती है।

तीसरे पक्ष के संसाधनों के साथ प्रतिपक्ष की जाँच करना

संगठन की अतिरिक्त जांच कहां करें? प्रतिपक्षों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए सबसे लोकप्रिय सेवाएं SBIS और Kontragent द्वारा प्रदान की जाती हैं।

पहले विकल्प में, आपको "एसबीआईस" रिपोर्ट जमा करने के लिए ऑपरेटर की वेबसाइट खोलनी होगी। उपयोग की परीक्षण अवधि 8 दिन है और पंजीकरण के बाद प्रदान की जाती है। खोजने के लिए, आपको उपयुक्त क्षेत्रों में टिन या कंपनी का नाम दर्ज करना होगा। परिणाम एक डोजियर के रूप में प्रदर्शित होता है और इसमें निर्दिष्ट टिन, ओजीआरएन कोड, पंजीकरण पता, निदेशक के बारे में जानकारी, वित्तीय स्थिति, कंपनी रेटिंग और अदालती मामलों में प्रतिवादी, वादी या तीसरे पक्ष के रूप में भागीदारी की जानकारी शामिल होती है।

खोज दूसरे संसाधन के माध्यम से उसी तरह की जाती है। संगठन के बारे में जानकारी इसी तरह प्रदर्शित की जाती है।

क्या अलर्ट होना चाहिए: निदेशक या संस्थापक द्वारा इंगित किया गया व्यक्ति कई कंपनियों में समान भूमिका में पंजीकृत है। संगठन सामूहिक पंजीकरण पते पर स्थित है। डोजियर में उद्यम के इतिहास में मुकदमों की उपस्थिति के बारे में जानकारी होती है। रेटिंग के डिकोडिंग में कर चोरी, दिवालियेपन और नुकसान की उपस्थिति के संकेत शामिल हैं।

बेलिफ्स की वेबसाइट के माध्यम से जानकारी खोजें

वेब पोर्टल से डेटा हमें सरकारी एजेंसियों (करों का भुगतान न करने) और तीसरे पक्ष से दावों की उपस्थिति के बारे में निष्कर्ष निकालने की अनुमति देगा।

आप बेलीफ सेवा (एसएसपी) की वेबसाइट पर टिन, नाम और स्थान के क्षेत्र द्वारा संगठन की जांच कर सकते हैं। यदि डेटाबेस में जानकारी उपलब्ध है, तो राज्य निकाय का नाम, प्रवर्तन कार्यवाही की तारीख और संख्या, ऋण के प्रकार और राशि के साथ एक तालिका तैयार की जाएगी।

यदि डेटाबेस में कोई डेटा नहीं है, तो लेखापरीक्षित कंपनी की विश्वसनीयता के बारे में पहला निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

एक फर्म की ऑनलाइन प्रतिष्ठा के बारे में डेटा एकत्र करना

एक खोज क्वेरी के रूप में, हम TIN कोड, PSRN, कंपनी का नाम चुनने की सलाह देते हैं। हालांकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ज्यादातर मामलों में कंपनी का नाम अद्वितीय नहीं है। एक क्षेत्र में भी, एक ही नाम के कई उद्यम पंजीकृत किए जा सकते हैं। TIN और OGRN अद्वितीय कोड हैं जो केवल एक संगठन को सौंपे जाते हैं।

इंटरनेट स्पेस में जानकारी खोजने से आप अन्य उपयोगकर्ताओं से इसके बारे में समीक्षाएं प्राप्त कर सकेंगेसत्यापित कंपनी। साथ ही, टिन और पीएसआरएन का उपयोग करके, आप चयनित प्रतिपक्षकार के संबंध में अदालती फैसलों के लिंक प्राप्त कर सकते हैं, यदि यह गतिविधि के इतिहास में मौजूद है।

मौजूदा लाइसेंस और एसआरओ प्रमाणपत्रों की पुष्टि

इसके अलावा, संगठन दस्तावेजों के पैकेज में एसआरओ का लाइसेंस या प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है। विचार करें कि लाइसेंस की आवश्यकता वाले छोटे व्यवसायों के लिए गतिविधि के सबसे लोकप्रिय क्षेत्र कौन से हैं:

• विकास से लेकर एन्क्रिप्शन उपकरण और सूचना प्रणाली के रखरखाव तक सभी प्रकार के संचालन;
• गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए विकास से लेकर बिक्री, खरीद या उपकरणों की खोज तक का संचालन;
• गोपनीयता गतिविधियां;
• दवा उद्योग;
• चिकित्सा संस्थानों, फार्मेसियों, आदि का काम;
• पानी, वायु, सड़क, रेल द्वारा यात्री और माल परिवहन;
• सट्टेबाजी कंपनियों का काम;
• निजी सुरक्षा और जासूसी गतिविधियां;
• लौह और अलौह स्क्रैप संचालन;
• रूस के क्षेत्र के बाहर रूसी संघ के नागरिकों का रोजगार;
• संचार और टेलीविजन और रेडियो प्रसारण सेवाएं;
• शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियां;
• मैपिंग और जियोडेटिक सेवाएं।

लाइसेंस के प्रकार के आधार पर, आप विभिन्न वेब सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। आप पंजीकरण और जारी करने के क्षेत्रीय राज्य निकायों के लिंक पर विभिन्न प्रकार के संगठनों के लाइसेंस की जांच कर सकते हैं।

SRO में सदस्यता का सत्यापन थोड़ा हैअन्यथा। क्रियाओं का निम्नलिखित क्रम किया जाता है:

1. सबसे पहले, प्रमाण पत्र का ही अध्ययन किया जाता है, जहां पंजीकरण संख्या और स्व-नियामक संगठन का नाम दर्शाया जाता है।
2. रोस्टेखनादज़ोर की वेबसाइट पर, एक उन्नत खोज खोलें और दस्तावेज़ जारी करने वाले एसआरओ का नाम दर्ज करें।
3. खोज परिणामों में, संगठन के बारे में जानकारी खोलें और साइट का लिंक ढूंढें।
4. कंपनी के इंटरनेट पोर्टल पर, एसआरओ में सदस्यता पर एक अनुभाग खोजें।
5. उस संगठन का नाम या टिन दर्ज करें जिसने प्रवेश का प्रमाण पत्र प्रदान किया है।
6. यदि डेटाबेस में कोई कंपनी है, तो उसके प्रतिभागियों के बारे में स्व-नियामक संगठन द्वारा प्रकट की गई प्रविष्टि की तिथि, पंजीकरण संख्या और अन्य जानकारी के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।

बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के कार्य करने का अधिकार रखने वाले संस्थापकों और व्यक्तियों की जाँच करना

प्राप्त डेटा हमें मौजूदा समस्याओं की प्रकृति और लेखापरीक्षित कानूनी इकाई के प्रदर्शन पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में निष्कर्ष निकालने की अनुमति देगा।

सूचना के स्रोत बेलीफ सेवा, वीएलआईएस, "प्रतिपक्षियों" की वेबसाइटें भी हैं।

वित्तीय स्थिति का आकलन

इसके लिए पिछली अवधि के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। मामूली संपत्ति के साथ प्राप्य या देय के महत्वपूर्ण संकेतक (गोदाम में अचल संपत्ति, माल और सामग्री की लागत, निपटान खातों की स्थिति, आदि) और एक छोटा वार्षिक कारोबार सावधानी के लिए एक संकेत है। कर्मचारियों को बैलेंस शीट का अध्ययन सौंपना बेहतर हैविशेषज्ञ। एक अनुभवी कर्मचारी आसानी से संदिग्ध संकेतक ढूंढेगा और निदेशक को सूचित करेगा।

हम आशा करते हैं कि हमारे पाठकों के पास अब प्रतिपक्ष के व्यापक सत्यापन के लिए चरण-दर-चरण निर्देश हैं: घटक दस्तावेजों से लेकर संगठन के एसआरओ के सत्यापन तक।