विश्वसनीयता के लिए किसी कंपनी की जाँच करना: सरल और प्रभावी सत्यापन विधियाँ, अवसर, युक्तियाँ

2024 लेखक: Howard Calhoun | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 10:28

साझेदारी के लिए प्रस्ताव, व्यापार में बातचीत - करना सही है। बेशक, कोई भी उद्यमी अपने व्यवसाय की सीमाओं का विस्तार करना चाहता है और किसी भी लाभदायक सौदे के लिए एक फर्म "हां" का जवाब देना चाहता है। किसी भी तरह से ऐसा निर्णय हमेशा सही नहीं होगा, कभी-कभी आय और विकास के बजाय, आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है और आपकी कंपनी की विश्वसनीयता गिर सकती है। ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए, कंपनी को विश्वसनीयता के लिए जाँच करने की आवश्यकता है।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

कानून अपने भागीदारों की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि, आपके संगठन के साथ सहयोग करने वाली कंपनी के साथ समस्याओं की स्थिति में, नियामकों के पास आपके लिए बहुत सारे प्रश्न होंगे। लेकिन यह सिर्फ एक समस्या है।

एक दिन की फर्म के साथ एक बेईमान प्रतिपक्ष में "चलने" का जोखिम है, और अनुबंध की शर्तें आपके साथ समाप्त हुई हैंपूरा नहीं किया जाएगा या महत्वपूर्ण देरी होगी।

और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात आर्थिक नुकसान है। पार्टनर के साथ लेन-देन करने से पहले उसकी सॉल्वेंसी के बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो कोई भी खोया हुआ पैसा वापस नहीं कर पाएगा।

मुकदमेबाजी की स्थिति में, अपने साथी की संदिग्धता से अनजान एक फर्म को उस संगठन के साथ समान रूप से नुकसान होगा जिसने जानबूझकर इस तरह के रिश्ते में प्रवेश किया है। कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। दूसरी ओर, प्रतिद्वंद्वी की जाँच करने के प्रयास को कंपनी की बेगुनाही के प्रमाण के रूप में गिना जाएगा, जिसने लापरवाही के माध्यम से धोखेबाजों के साथ संविदात्मक दायित्वों में प्रवेश किया।

परिणामस्वरूप, उपरोक्त के आधार पर, एक व्यावसायिक भागीदार की जाँच करने की प्रक्रिया आवश्यक और अनिवार्य है, यह पूरी तरह से सहयोग में रुचि रखने वाले संगठन के साथ है। यह कंपनी को बहुत सारी अनावश्यक समस्याओं से बचाने में मदद करेगा, इसलिए आपको इसे कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए।

मुझे कब जांच करनी चाहिए?

निम्नलिखित मामलों में नाम और अन्य मानदंडों द्वारा विश्वसनीयता के लिए कंपनी की जाँच करना आवश्यक है:

• आप पहली बार रुचि की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और अब तक इसके बारे में कभी नहीं सुना है।
• संगठन ने हाल ही में साइन अप किया है, संभवत: इससे पहले कि वे आपको ऑफ़र करें।
• फर्म के बारे में खराब समीक्षाएं हैं। बेशक, वे अब प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह उन्हें पढ़ने लायक है।
• प्रतिद्वंदी बिना किसी अपवाद के केवल प्रीपेड आधार पर काम करता है।

कैसे चेक करें?

विश्वसनीयता के लिए कंपनी की जाँच करना किसी भी स्वाभिमानी व्यवसायी के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसे कहां से शुरू करें? सबसे पहले, उस संगठन के दस्तावेज़ देखें जिसे आप जांचना चाहते हैं।

पहला दस्तावेज यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज से एक उद्धरण है। यदि यह स्वयं प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित वेबसाइट पर रूस की संघीय कर सेवा के सामान्य डेटाबेस के साथ दिखाए गए डेटा की तुलना करके इसे मैन्युअल रूप से जांचना उपयोगी होगा। कंपनी से कर कार्यालय से कोई ऋण न होने का प्रमाण पत्र मांगना भी बेहतर है।

अगला कदम साझेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों को पूरा करने की संभावित संभावना का पता लगाना होगा: क्या कंपनी के पास पर्याप्त क्षमता, योग्य कर्मचारी, आदि हैं। यदि संगठन के पास आवश्यक न्यूनतम नहीं है, तो यह विचार करने योग्य है कि वह अपने दायित्वों को कैसे पूरा करने जा रहा है और क्या उसके पास ऐसा करने का अवसर है।

मध्यस्थता के मामलों की फाइल पर विश्वसनीयता के लिए कंपनी की जांच करना उपयोगी होगा। आपको पार्टनर का टिन जानना होगा और रूसी संघ के सुप्रीम आर्बिट्रेशन कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आप अतीत में हुई सभी अदालती कार्यवाही, वर्तमान समय में चल रहे मुकदमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कानूनी संस्थाओं की गतिविधियों के तथ्यों पर सूचना का एकीकृत संघीय रजिस्टर आपको यह पता लगाने में मदद करेगा कि क्या कंपनी दिवालिया है और इसके निपटान में क्या शेष है।

निस्संदेह, मुख्य बिंदुओं में से एक सौदा करने वाले व्यक्ति की साख की जांच करना होगा। क्या पावर ऑफ अटॉर्नी की अवधि फिलहाल वैध है, क्या यह सीमित नहीं हैआपके साथ बातचीत करने वाले व्यक्ति के कार्यों का चक्र, क्या यह लेन-देन उसके लिए बहुत बड़ा है? इन सभी सवालों के जवाब पाने लायक हैं।

बेशक, उस मामले में जब गतिविधि लाइसेंस के अधीन है, आपको कंपनी के साथ संबंधित दस्तावेजों की जांच करने और यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या वे समाप्त हो गए हैं।

पहली डील को ट्रायल बनाया जा सकता है, यानी प्रतिपक्ष के साथ पहले अनुबंध में बड़ी मात्रा में पैसा शामिल नहीं करना है। यदि प्रतिद्वंद्वी अभी भी एक बड़े सौदे के समापन पर दबाव डालता है, तो यह एक "कॉल" होगा, जो प्रतिबिंब का कारण देगा।

विशेष सेवाओं द्वारा जांच

बेशक, जिस कंपनी का TIN विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, उसकी जाँच भी एक विशेष सेवा के माध्यम से की जा सकती है। ऐसे इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म आपको कंपनी के वित्तीय विवरण, उसके ऋण, ऋण, परिसंपत्ति मूल्य, सरकारी आदेशों में भागीदारी, परिसमापन या पुनर्गठन के बारे में जानकारी, और बहुत कुछ देखने की अनुमति देंगे।

आमतौर पर, इसके लिए केवल पार्टनर के टिन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, कंपनी को "स्पार्क" या "कंटूर फोकस" द्वारा विश्वसनीयता के लिए जांचा जा सकता है। ऐसे प्लेटफार्मों पर आमतौर पर पंजीकरण की आवश्यकता होती है। सेवाओं का भुगतान किया जाता है, लेकिन वे आपका समय बचाएंगे और गहरी जांच करेंगे, जिससे कंपनी की गतिविधियों की पूरी तस्वीर प्राप्त करना संभव हो जाएगा।

विदेशी भागीदार सत्यापन

ऐसा होता है कि किसी विदेशी पार्टनर के साथ काम करने का मौका मिलता है। बेशक, ऐसे प्रतिपक्षकारों को भी जाँचने की आवश्यकता है। आप एक विदेशी रजिस्ट्री (रूसी यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज के समान) से जानकारी का अनुरोध कर सकते हैंविशेष सेवा। सेवा का भुगतान किया जाएगा।

रूस की संघीय कर सेवा की आधिकारिक वेबसाइट भी "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" अनुभाग के माध्यम से ऐसा करने की पेशकश करती है। इसके अलावा, नोटरी से प्रमाणन के साथ लिखित रूप में जानकारी का अनुरोध करना संभव है। एक सभ्य कंपनी इस तरह के अनुरोध को कभी मना नहीं करेगी।

अविश्वसनीयता के लक्षण

नियामक अधिकारियों ने अपने अभ्यास के लिए धन्यवाद, ऐसे संकेतों की पहचान की है जो प्रतिपक्ष की संभावित अविश्वसनीयता का संकेत देते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• कंपनी एक ऐसे पते पर पंजीकृत है जहां कई अन्य संगठन इसके साथ काम करते हैं।
• उच्च बजट ऋण, कई जुर्माना।
• मुख्य लेखाकार और निदेशक एक ही व्यक्ति हैं (शायद वह अन्य पदों पर भी पंजीकृत हैं)।
• सहयोग के प्रस्ताव से कुछ समय पहले ही संगठन का पंजीकरण कराया गया था।

एक दस्तावेज है जो विश्वसनीयता के लिए कंपनी की जाँच के मुद्दे में मदद कर सकता है - रूसी संघ के प्लेनम का संकल्प संख्या 53।

सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज

टीआईएन द्वारा फर्म की विश्वसनीयता की जांच संभव है, लेकिन संगठन के अन्य दस्तावेजों से खुद को परिचित करना उपयोगी होगा। मुख्य में घटक दस्तावेज शामिल हैं, जिसमें यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज, पीएसआरएन का एक प्रमाण पत्र, एक व्यक्ति द्वारा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार शामिल है, जिसके माध्यम से कंपनी के साथ बातचीत होती है, एक लाइसेंस, यदि गतिविधि का प्रकार इसका तात्पर्य है। यह एक अधूरी सूची है। मामले में जब कोई संगठन विशेष रूप से बड़े लेनदेन को समाप्त करने जा रहा है, तो यह और अधिक करने के लिए समझ में आता हैगहन विश्लेषण।

निष्कर्ष

नए भागीदारों के साथ सहयोग किसी भी संगठन के लिए बहुत खुशी की बात होती है। उनके लिए धन्यवाद, कंपनी विकसित होती है, वित्तीय लाभ प्राप्त करती है और बाजार में अपने प्रभाव का विस्तार करती है। लेकिन यह सब एक शर्त पर - साथी धोखेबाज नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमें बिल्कुल विपरीत परिणाम मिलेगा।

इसके लिए टीआईएन द्वारा कंपनी की विश्वसनीयता की जांच की जाती है। इसे स्वयं या किसी विशेष सेवा के माध्यम से जांचना समझ में आता है। आखिरकार, इस मामले में निष्क्रियता व्यवसाय को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है।