वैधीकरण - यह क्या है? दस्तावेजों और आय का वैधीकरण

2024 लेखक: Howard Calhoun | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 10:28

इस दुनिया में बहुत सारी अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं जो कानून द्वारा अनुमत सीमा से परे हैं। ऐसे मामलों में वे क्या करते हैं? सही उत्तर यह है कि वे वैधीकरण जैसी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। यह प्रक्रिया कैसे होती है?

वैधीकरण - यह क्या है?

सबसे पहले आप शब्दावली पर निर्णय लें। वैधीकरण (वैधीकरण) को राज्य द्वारा आधिकारिक मान्यता या किसी चीज को कानूनी बल देने के रूप में समझा जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह अक्सर कुछ कार्यों के अपराधीकरण के साथ होता है।

दस्तावेजों का वैधीकरण

यह क्या है? इस शब्द को उन कार्यों की एक श्रृंखला के रूप में समझा जाता है जिन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के लिए निष्पादित किया जाना चाहिए। राज्य के उदाहरण पर विचार करें। राज्य ड्यूमा एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार कानून अपनाता है। फिर इसे पारित कर दिया जाता है, और राष्ट्रपति इसे अस्वीकार कर सकते हैं यदि कुछ उनके अनुरूप नहीं है। यदि वह संतुष्ट है, तो वह कानून पर हस्ताक्षर करता है, और इसे प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशन के क्षण से (या कुछ मामलों में तुरंत) यह लागू होता है। यह वह रास्ता है जो एक सामान्य दस्तावेज़ तब तक अपनाता है जब तक कि वह कानून के रूप में वैध नहीं हो जाता।

उद्यम के उदाहरण पर दस्तावेजों का वैधीकरण

आप बहुत कुछ ला सकते हैंसमान उदाहरण। एक अन्य विकल्प: जब उद्यम के निदेशक कुछ पर हस्ताक्षर करते हैं, तो दस्तावेजों को वैध किया जाता है। यह क्या है, हम पहले ही पता लगा चुके हैं, चलिए पैसे की ओर बढ़ते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग

लेकिन आपके लिए सबसे दिलचस्प शायद आपराधिक कार्यवाही का वैधीकरण है। इसमें पूरी तरह से वैध उद्देश्यों के लिए उनके बाद के उपयोग के लिए धन की लॉन्ड्रिंग शामिल है। केवल वे संस्थाएं जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं या राज्य से अपनी आय का कुछ हिस्सा छिपाती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग करती हैं। लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं होता जितना आप चाहते हैं। वैधीकरण का विरोध काफी बड़ा है; धोखेबाजों से निपटने के लिए कई उदाहरण और निकाय हैं। वे रुचि की जानकारी एकत्र और विश्लेषण करते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग योजनाएं

लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग वास्तव में कैसे काम करता है? कई अलग-अलग अवसर हैं जो आपको प्राप्त आय को सफेद करने की अनुमति देते हैं। अपराधियों द्वारा दिखाई जाने वाली विशाल सरलता और संसाधनशीलता के कारण उन सभी पर विचार करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी, इस लेख के ढांचे के भीतर कई योजनाओं पर विचार किया जाएगा:

1. ऑफशोर कंपनियों के साथ काम करना। यह क्रिया बड़े व्यवसायों के प्रतिनिधियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसका तंत्र इस तथ्य में निहित है कि राज्यों और अपतटीय देशों में कर संधियाँ हैं। वे कहते हैं कि वह पैसा जो समझौते के एक और दूसरे पक्ष दोनों से संबंधित है (फर्म के लिए धन्यवाद,दोनों देशों में मान्य) पर केवल एक बार कर लगाया जा सकता है। और सब कुछ किया जाता है, ज़ाहिर है, जहां ब्याज दर कम है। लेकिन यह अधिक कर चोरी है। वास्तव में वैधीकरण के साथ चीजें कैसी हैं? जब देश से अवैध रूप से पैसा निकाला जाता है और भविष्य में मूल मालिक को किसी तरह वापस करने के लिए पंजीकृत अपतटीय कंपनी के खाते में जमा किया जाता है, तो यह लॉन्ड्रिंग है।
2. फिगरहेड्स की भागीदारी के साथ रियल एस्टेट के साथ काम करना। यह योजना प्रदान करती है कि नामांकित व्यक्ति (आमतौर पर दूसरे राज्य के नागरिक) अचल संपत्ति खरीदते हैं। फिर वे इसे अपराधियों को देते हैं, जो इसे जल्दी से बेचते हैं और साफ और कानूनी धन प्राप्त करते हैं, वास्तव में पहले से ही कानूनी रूप से प्राप्त किया जाता है।
3. शेल कंपनियों के साथ काम करना। यह योजना एक दिन के लिए नकली कंपनियों के निर्माण का प्रावधान करती है, जो अपने कार्यों को पूरा करने के तुरंत बाद गायब हो जाती हैं।
4. अन्य देशों में कमाई वाली योजनाएं। वे विदेश जाने और वहां अर्जित धन की राशि के साथ लौटने का प्रावधान करते हैं। दूसरे देश के क्षेत्र में कमाई और कर के भुगतान पर नकली दस्तावेज़ पुष्टि के रूप में काम करते हैं।

हमें बुनियादी जानकारी पहले ही मिल चुकी है और हम जानते हैं कि वैधीकरण क्या है। अन्य दृष्टिकोणों से यह क्या है? क्या इसका मतलब हमेशा कुछ नकारात्मक होता है?

अन्य किस प्रकार के वैधीकरण मौजूद हैं?

वैधीकरण जैसी प्रक्रिया के बारे में क्या कुछ और कहा जा सकता है? यह एक अलग दृष्टिकोण से क्या है? हम पहले ही पता लगा चुके हैं कि क्यावैधीकरण, यह व्यवहार में क्या है और किन अभिव्यक्तियों में यह सबसे आम है। अब बात करते हैं कि इस परिभाषा के अंतर्गत क्या आ सकता है:

1. दवाओं का वैधीकरण। मान्यता है कि सभी या केवल कुछ दवाओं का उपयोग, कब्ज़ा, उत्पादन और दूसरों को हस्तांतरण अपराध नहीं है। इसके उदाहरण हॉलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखे जा सकते हैं।
2. अश्लीलता का वैधीकरण। इसका तात्पर्य ऐसी सामग्री के उत्पादों के वितरण पर किसी भी प्रतिबंध को हटाने से है।
3. सॉफ्टवेयर का वैधीकरण। "पायरेटेड" सॉफ़्टवेयर का उपयोग बंद करने और आधिकारिक कार्यक्रमों पर स्विच करने का निर्णय लेना।
4. साथी का वैधीकरण। हाँ, ऐसी भी बात है। इस प्रक्रिया में यह मान्यता निहित है कि सभी अश्लील शब्द एक निश्चित भाषा का हिस्सा हैं, और इसलिए, वे सामान्य साहित्यिक भाषण से अलग नहीं हैं।
5. वेश्यावृत्ति का वैधीकरण। इसका तात्पर्य वेश्यावृत्ति में शामिल व्यक्तियों के प्रशासनिक और आपराधिक अभियोजन की अस्वीकृति है। वैधीकरण आंशिक या पूर्ण हो सकता है। इस प्रकार, वेश्याओं को स्वयं उत्पीड़न से छूट दी जा सकती है, लेकिन वेश्यालय मालिकों, दलालों, भर्ती करने वालों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल ऐसे ही व्यक्तियों को अपराधी बनाया जा रहा है।
6. समलैंगिक विवाहों को वैध बनाना। इसमें मान्यता शामिल है कि समान लिंग के लोग कानूनी रूप से गाँठ बाँध सकते हैं।
7. हथियारों का वैधीकरण। इसमें धारदार हथियार या आग्नेयास्त्र रखने के नागरिकों के अधिकार की मान्यता शामिल है,और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। यहां कई बारीकियां हैं - उदाहरण के लिए, इसे पिस्तौल ले जाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन साथ ही मशीनगन रखना मना है। या आप कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन केवल छिपा हुआ।
8. शराब का वैधीकरण। यह कई देशों में शुष्क कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रियाओं को दिया गया नाम है।
9. प्रवास का वैधीकरण। इसके तहत, विदेशी नागरिकों को काम करने, जीने, चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने आदि का अधिकार देना।
10. जुआ प्रतिष्ठानों का वैधीकरण। मान्यता है कि वे राज्य के नागरिकों के लिए अवकाश का एक वैध रूप हैं।